¡SEPA! Sudeban sancionó al BOD por presunta legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo


La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) sancionó al Banco Occidental de Descuento (BOD) por presunta legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

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En este sentido, el ente del Estado informó por medio de un comunicado que investigaron a los clientes del banco porque algunos estaban considerados “de alto riesgo”.

Asimismo, señaló que las empresas y/o clientes que poseen cuentan en el banco están relacionadas comercialmente con jurisdicciones consideradas de alto riesgo.

Igualmente, acotó que dichas cuentas no podrán realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, captar fondos a plazo, abrir nuevas oficinas en el país o en el exterior.

Por último, destacó que no podrán adquirir acciones ni participaciones en instituciones bancarias en el exterior así como realizar transacciones con sus inmuebles o propiedades.

Redacción Maduradas con información de El Nacional.

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Fuente original Maduradas

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